کد خبر:124093
پ
ابلاغیه ١۶ بندی گمرک
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک:

بخشنامه تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی را صادر کرد

مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک، بخشنامه ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی را صادر کرد.

مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک، بخشنامه ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی را صادر کرد.

 

*** بخشنامه تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی

 

به گزارش خبرگزاری سروش، رضا گلی در بخشنامه‌ای پیرامون تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی آورده است:

پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره ۶ بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۹/۶۴۴۴۵ در تاریخ‌ ۱۳۹۹/۳/۱۱ ارسال می گردد.

 

*** تامین مالی تروریسم

 

گلی در ادامه این بخشنامه آورده است:

خواهشمند است با توجه به مواد ۸ و ۹ دستورالعمل موصوف، چنانچه مشخص گردد منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه باپولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی بعمل آید.

 

*** تعیین جرم نگهدارنده ارز حاصله

 

به گزارش خبرگزاری سروش، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در پایان بخشنامه آورده است:
بدیهی است کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ گونه اثری در خصوص منشأ ارزهای حاصله ایجاد نخواهد کرد و چنانچه در هر مرحله مشخص گردد ارزهای نگهداری شده حاصل از جرایم تا پولشویی بوده و با به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری می‌شود، مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهند بود.

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری سروش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − 4 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول