مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست.

وزیر اقتصاد ضمن اعلام صدور حکم ۲۶ پرونده مقابله با تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده پولشویی، از شناسایی ۶هزار فراری مالیاتی دانه درشت خبر داد.

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران از شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور خبر داد.

رئیس کل بانک مرکزی با هشدار به خریداران ارز از بازار غیررسمی، سیاست این بانک را کوچک‌سازی بازار غیررسمی عنوان کرد.

بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک‌میلیارد تومان شد.

رئیس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی ۶۰۹۸ صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد.

رئیس کل بانک مرکزی از عبور تامین ارز کشور از مرز ۵۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ و آمادگی بانک مرکزی برای انعقاد قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری با وزارت نفت خبر داد.

بانک مرکزی بخشنامه مربوط به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن را به ۲۰ بانک عامل ابلاغ کرد.

به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، هدف و روح قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار کشور و مبارزه ریشه‌ای با فساد عنوان کرد.